Verificación De Cuenta (KYC) En CasinoAndYou
CasinoAndYou aplica KYC para confirmar identidad, dirección y titularidad del método de pago antes de habilitar retiros y, en algunos casos, antes de procesar depósitos o cambios de datos sensibles.
- Identity (ID/Passport): La verificación se activa al solicitar el primer retiro, al superar un umbral acumulado de pagos (por ejemplo, 2.000 eur en retiros), al detectar discrepancias entre el perfil y el método de pago, o si el sistema marca un control de seguridad. Se acepta pasaporte o documento nacional de identidad vigente, a color, con foto y datos legibles, sin recortes y sin reflejos. Si se pide verificación biométrica, CasinoAndYou solicita una selfie sosteniendo el documento o una captura en tiempo real desde el móvil.
- Address proof: Se pide al primer retiro o cuando el usuario cambia dirección, correo o teléfono. Se acepta factura de servicios (luz, agua, gas, internet), extracto bancario o certificado de empadronamiento, con nombre completo y dirección, emitido en los últimos 90 días. El documento debe mostrarse completo; si hay varias páginas, se envían todas las que contengan los datos y la fecha.
- Payment method: Se solicita cuando el retiro va a ese método o cuando hay coincidencias incompletas entre titular y cuenta. Para visa o mastercard, se sube foto del anverso y reverso mostrando solo los últimos 4 dígitos; se ocultan el número completo y el código de seguridad. Para skrill, neteller o paypal, se pide captura de la cuenta donde aparezcan nombre y correo. Si el depósito se hizo con bitcoin o ethereum, se pide una captura del monedero o del historial de transacciones que muestre la dirección de salida y el identificador de la operación.
El envío se hace desde el área de cuenta, en el apartado de verificación, cargando imágenes en formato jpg o png o un archivo pdf. CasinoAndYou rechaza documentos borrosos, con esquinas cortadas, con datos tapados fuera de lo indicado, o si el nombre no coincide con el perfil.